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兄妹乱伦,杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度报告摘要,微乐

150 人参与  2019年04月29日 17:41  分类:科研发现  评论:0  
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一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

3公司整体董事到会董事会会议。

4安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

依据安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完结归属于上市公司股东的净利润人民币329,919,823.05元,提取法定盈余公积金人民币37,091,350.47元,加上以前年度剩下未分配利润1,548,824,481.71元,2018年底实践可供分配利润为1,841,652,954.29元。在归纳考虑公司盈余状况、展开阶段、未来生长需求和对股东的合理报答,经审慎研讨,公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为:

公司以施行2018年度利润分配计划时股权挂号日总股本,扣除到股权挂号日累计已会集竞价回购的库存股为基数,向股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),本次公司不送红股也不施行本钱公积转增股本。依照到本陈说出具日总股本494,464,100股,扣除已回购的库存数量8,476,884股核算,估量2018年度派发现金盈余金额为194,394,886.40元。在利润分配预案布告后至利润分配股权挂号日期间,若公司总股本发作改变,公司终究实践现金分红总金额将依据施行利润分配计划时股权挂号日总股本确认。

依据《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》第八条的有关规矩,上市公司以现金为对价,选用会集竞价方法、要约方法回购股份的,当年已施行的股份回购金额视同现金分红,归入该年度现金分红的相关份额核算,公司2018年度施行股份回购累计金额为32,894,098.55元。因而,公司2018年度拟分配现金盈余算计227,288,984.95元(含2018年度施行股份回购金额),占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的68.89%。

二公司根本状况

1公司简介 语音

2陈说期公司首要事务简介(一)首要事务

海兴电力聚集于电力职业,运用物联网、边际核算、传感、通讯、计量、大数据、云核算等技能为电力职业用户供给依据物联网架构的智能配用电整体处理计划、智能微网产品及电力职业相关工程和运维服务。

公司产品首要分为五类:智能用电产品、智能配电产品、系统产品、运维与服务及其他。详细如下:

(二)运营方法

1、出售方法

公司通过27年的展开,已树立了全球化的营销渠道,通过CRM完结LTC(从头绪到回款)出售流程处理系统化;通过十二个海外商场区域部,广泛树立与电力客户的安排间客户联系,进步区域营销优势;通过客户司理、处理计划专家、交给专家构成面向客户的营销“铁三角”,供给以客户需求为重视焦点的智能配用电处理计划。公司通过国内的八大区域总部,树立了掩盖全国的出售渠道,首要通过国家电网和南方电网及各地方电力公司会集招投标方法出售,为电力客户供给产品、履约服务和技能支持。

2、研制方法

公司以客户需求为导向,紧跟国际和国内电力商场改变趋势,依照IPD(集成产品开发)研制方法、依托PLM(产品生命周期处理)展开研制项目处理活动,提早布局依据泛在电力物联网架构的智能配用电整体处理计划。公司环绕“构建瘦腰型产品技能渠道”方针,树立了共同的硬件渠道、固件渠道、结构渠道,丰厚了CBB货架,完结了基层技能货架丰厚、中层技能渠道较少、上层产品丰厚的技能渠道架构,极大缩减了研制根底版别、缩短了产品问世的周期、大幅度进步产品中心竞赛力;通过“TDD(测验驱动开发方法)”,树立了快速呼应的自动化测验与检验系统,大幅度进步了研制的测验功率与测验质量;推行“结构化需求处理方法”,完结“运用场景-客户需求-规划计划-测验用例-测验作用兄妹乱伦,杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度陈说摘要,微乐”逐个对应的可视化研制处理系统,确保端到端按需交给质量;通过“研制作产一体化”规划方法,打破了研制与出产的鸿沟,大幅度缩短了产品可出产性磨合周期。

3、出产方法

公司首要选用“以销定产”的处理方法,通过智能制作技能和柔性出产方法,缩短产品出产周期,进步出产功率,满意客户定制化产品需求。公司通过集成ERP-SAP(企业处理处理计划)、MES、SCM(供应链处理系统)、WMS-IMS等系统,完结智能制作的出产方法,支撑公司全球工美丽的英文厂的出产、交给、数据剖析、持续改善和及时陈说。

4、收买方法

公司已逐步树立起全球化供应链渠道,通过施行“会集认证、会集下单,分批交给”的会集收买管控方法及合格供货商处理机制,完结收买的本钱、质量和交给优势。公司通过SRM(供货商处理系统)、SAP、WMS-IMS等系统进行数据交互,完结收买处理系统化,极大地进步了收买处理功率,削减各节点上的库存周期和库存资金占用,缩短交货周期,快速呼应商场需求。

(三)职业状况

1、公司所属职业

公司所在职业大类为电力设备和新动力职业,具有杰出的展开前景和宽广的商场空间。因为全球商场各个国家所在展开阶段不同,对电力设备的需求也有所不同。依据美国Northeast Group发布一项新研讨,自国际上第一代智能计量推出以来现已曩昔大约15年,现已挨近其运用寿命结尾,新装置的第二代高档计量根底设施(AMI智能电表)正在全球规划广泛推行和运用,被业界称为智能电表的执役周期轮换。

我国国家电网和南方电网从2017年开端,电网出资连续向配用电范畴歪斜,电网展开也逐步由高速增加向高质量展开改变。2019年在国家“两会”陈说中,提出了将国家电网建形成为国际一流动力互联网企业的战略部署,泛在物联网与刚强智能电网为代表的“三型两网,国际一流”战略成为国家电网的最新展开方向。国内智能电网建造大规划铺开已有8-10年,第二批智能电表轮换行将开端,估量未来几年来,依据泛在电力物联网技能的智能电表需求将逐年增加。

2、公司所在职业位置

公司自成立以来就定位为技能引领的中高端产品路途和国际化展开路途,是我国智能电表产品最大的出口企业。通过20余载的商场开辟,公司产品已遍及全罗德西亚背脊犬球90多个国家和区域,包含以巴西、阿根廷、秘鲁为中心的南美商场,以南非、肯尼亚、塞内加尔为中心的非洲商场,以印度尼西亚为中心的东南亚商场和以巴基斯坦、孟加拉为中心的南亚商场等,在全球商场树立了杰出的品牌形象和竞赛优势。公司的首要竞赛对手为全球配用电处理计划的领航企业兰吉尔(Landis+Gyr)和埃创(ITRON)以及国内部分智能电表出口企业。近年来公司加大研制投入,提早布局依据物联网架构的智能配用电整体处理计划,从技能端快速追逐兰吉尔和埃创。一起,公司持续发挥海外深耕的商场优势,通过海外十二个区域部加强建造各个国家的安排间客户联系,以客户需求为重视焦点,实在处理客户痛点,为客户发明价值。

3公司首要管帐数据和财务指标

3.1近3年的首要管帐数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

详见本陈说之“第四节 运营状况评论与剖析”章节。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不刑宇菲适用

管帐方针改变逐个财务报表列报方法改变

依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2018]15号)要求,财物负债表中,将“应收收据”和“应收账款”归并至新增的“应收收据及应收账款”项目,将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目,将“敷衍收据”和“敷衍账款”归并至新增的“敷衍收据及敷衍账款”项目;在利润表中,增设“研制费用”项目列报研讨与开发过程中发作的费用化开销,“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;本集团相应追溯调整了比较数据。该管帐方针改变对兼并及公司净利润和股东权益无影响。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财务陈说比较,对财务报表兼并规划发作改变的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

兼并财务报表的兼并规划以操控为根底确认,于本年度改变状况拜见附注六。

证券代码:603556 证券简称:603556 布告编号:2019-030

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准所罗门确性和完好性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月13日

本次股东大会选用的网络投票系统:上海证券买卖所股东大会网络投票系统

一、举行会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方法:本次李小璐微博股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月13日 14点30分

举行地址:杭州市莫干山路1418-35号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时刻。

网络投票系统:上海证券买卖所股东大会网络投票系统

网络投票起止时刻:自2019年5月13日

至2019年5月13日

选用上海证券买卖所网络投票系统,通过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩施行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、

各计划已宣布的时刻和宣布媒体

上述计划现已公司第三届董事会第五次会议审议通过,详细内容详见公司2019年4月23日宣布在上海证券报、证券时报和上交所网站(http://www.sse.com.cn)上的第三届董事会第五次会议抉择布告(布告编号:2019-023)

2、

特别抉择计划:无

3、

对中小出资者独自计票的计划:3、7、8、9、10

4、

触及相关股东逃避表决的计划:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、

触及优先股股东参与表决的计划:无

三、股东大会投票留意事项

(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的,既能够登陆买卖系统投票渠道(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表mc鬼鬼于航决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票作用为准。

(四)股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、会议到会方针

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号方法

公司A股股东到会现场会议的挂号方法如下:

(一)挂号时刻:2019年5月9日 9:00-11:30 14:00-17:00(二)挂号地址:公司董事会办公室(三)挂号方法:

1、自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭据、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续。

3、托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人身份证复印件、证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在 2019 年 5 月9日 17:00 时前送达或传真至公司),不接受电话挂号。

六、其他事项(一)到会本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理(二)联系人:刘晓婧(三)联系电话:0517-28032783 传真:0571-28185751(四)联系地址:杭州市拱墅区莫干山路1418-35号(上城工业园区)

(五)邮编:310011

特此布告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1:授权托付书

授权托付书

杭州海兴电力科技股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月13日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 布告编号:2019-029

关于2018年度利润分配预案的布告

重要内容提示:

利润分配计划首要内容:以施行2018年度利润分配计划时股权挂号日总股本,扣除到股权挂号日累计已会集竞价回购的库存股为基数,向股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),本次不送红股也不施行本钱公积转增股本。

本次利润分配预案现已杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,需求提交股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的首要内容

依据安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完结归属于上市公司股东的净利润人民币329,919,823.05元,提取法定盈余公积金人民币37,091,350.47元,加上以前年度剩下未分配利润1,548,824,481.71元,2018年底实践可供分配利润为1,841,652,954.29元。在归纳考虑公司盈余状况、展开阶段、未来生长需求和对股东的合理报答,经审慎研讨,公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为: 兄妹乱伦,杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度陈说摘要,微乐

公司以施行2018年度利润分配计划时股权挂号日总股本,扣除到股权挂号日累计已会集竞价回购的库存股为基数,向股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),本次公司不送红股也不施行本钱公积转增股本。依照到本陈说出具日总股本494,464,100股,扣除已回购的库存数量8,476,884股核算,估量2018年度派发现金盈余金额为194,394,886.40元。在利润分配预案布告后至利润分配股权挂号日期间,若公司总股本发作改变,公司终究实践现金分红总金额将依据施行利润分配计划时兄妹乱伦,杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度陈说摘要,微乐股权挂号日总股本确认。

依据《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》第八条的有关规矩,上市公司以现金为对价,选用会集竞价方法、要约方法回购股份的,当年已施行的股份回购金额视同现金分红,归入该年度现金分红的相关份额核算,公司2018年度施行股份回购累计金额为32,894,098.55元。因而,公司2018年度拟分配现金盈余算计227,288,984.95元(含2018年度施行股份回购金额),占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的68.89%。

二、独立董事定见

公司拟定的2018年度利润分配计划已归纳考虑了公司盈余状况、展开阶段、未来生长需求和对股东的合理报答。预案及审议程序契合《公司法》、我国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券买卖所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法令、法规的规矩。因而邓清河,咱们赞同公司将该计划提交股东大会审议。

三、监事会定见

公司2018年度利润分配预案契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩,施行了相关决策程序,赞同公司将2018年度利润分配预案提交股东大会审议。

四、相关危险提示

本次利润分配预案需求提交公司2018年年度股东大会审议通过方可施行,敬请广阔出资者留意出资危险。

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 布告编号:2019-028

关于2018年度征集资金

寄存与实践运用状况的专项陈说

一、征集资金根本状况(一)征集资金金额和资金到账时刻

经我国证券监督处理委员会出具的《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2016]2092号文)核准,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“海兴电力”、“公司”或“本公司”)初次揭露发行新股9,334万股,每股发行价格为23.63元,征集资金总额为人民币2,205,624,200.00元,扣减承销保荐费及其他发行费用后的征集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。上述征集资金到位状况现已安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并出具了“安永华明(2016)验字第60975741_K01号”《验资陈说》。公司已对征集资金采纳了专户存储处理。

(二)征集资金运用和结余状况

本公司以前年度已运用征集资金人民币917,659,206.24元,以前年度收到征集资金利息收入扣减手续费净额为人民币42,988,139.23元,以前年度节余征集资金永久弥补流动资金为人民币68,377,818.76元。2018年度已运用征集资金人民币193,297,052.44元,收到征集资金利息收入扣减手续费净额为人民币63,144,985.30元,节余征集资金永久弥补流动资金为人民币458,734,350.10元。到2018年12月31日,直接投入征集资金项目总额为人民币1,110,956,258.68元,累计收到征集资金利息收入扣减手续费净额为人民币106,133,124.53元,到2018年12月31日公司征集资金专户余额为人民币35,911,437.10元,现金理财余额为人民币550,000,000元,征集资金余额算计为人民币585,911,437.10元。

二、征集资金处理状况

为规范征集资金的运用和处理,保护出资者的权益,依据有关法令、法规及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法》(2013年修订)。2016年11月,本公司与我国国际金融股份有限公司和寄存征集资金的杭州银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、我国工商银行股份有限公司杭州半山支行、我国建造银行股份有限公司杭州高新支行、我国银行股份有限公司杭州市高新技能开发区支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行别离签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。监管协议的施行状况正常。

2018年9月,鉴于公司“年新增650万只智能仪表和通讯终端项目”、“分布式动力成套设备产业化项目”、“智能电网设备及系统产业化基地项目(一期)”三个项目已施行结束,为进一步进步征集资金运用功率,改善资金状况,公司拟将上述三个募投项意图节余征集资金永久性弥补流动资金,用于公司日常出产运营所需。征集资金运用结束后公司将刊出相关征集资金专项账户(杭州银行股份有限公司营业部,账号3301040160005780930,招商银行股份有限公司杭州余杭支行,账号579900515610201及我国银行股份有限公司杭州市高新技能开发区支行,账号381871856447),到2018年12月31日,以上三个账户仍未刊出。

到2018年12月31日,公司征集资金银行账户的存储状况如下:

三、本年度征集资金的实践运用状况

(一) 征集资金运用状况对照表

征集资金运用状况对照表详见本布告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换状况

到2016年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项意图金额为人民币72,457.58万元,以征集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币72,436.75万元。安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)对此进行了专项审阅,并于2016年11月26日出具了安永华明(2016)专字第60975741_K09号《征集资金置换专项鉴证陈说》。

公司于2016年11月26日举行第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司运用征集资金置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金的计划》,赞同以征集资金人民币72,436.75万元置换预先投入的自筹资金。保荐安排我国国际金融股份有限公司对该事项出具了专项核对定见。公司独立董事和监事会均对该事项宣布了赞同定见。公司已于2016年12月2日完结了征集资金置换作业。

详细内容见公司于2016年11月29日宣布的《关于公司运用征集资金置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金的布告》(布告编号:2016-006)

(三)用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

陈说期内,公司不存在运用搁置征集资金兄妹乱伦,杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度陈说摘要,微乐暂时弥补流动资金状况。

(四)对搁置征集资金进行现金处理,出资相关产品状况

2018年1月3日,经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议,通过了《关于公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》,为进步资金运用功率,合理运用资金,发明更大的经济效益,赞同公司运用最高额度不超越人民币110,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理,在不影响募投项目正常进行和主营事务展开、确保征集资金安全的前提下,出资于安全性高、流动性好、有保本约好、单项产品期限最长不超越一年的理产业品或定时存款。运用期限为自董事会审议通过之日起一年内,在上述额度内,资金可翻滚循环运用。

2018年12月28日,经公司第三届董事会第2次会议和第三届监事会第2次会议审议,通过了《关于公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》,运用最高额度不超越人民币55,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理,在不影响募投项目正常进行和主营事务展开、确保征集资金安全的前提下,出资于安全性高、流动性好、有保本约好的理产业品或上海证券买卖所、深圳证券买卖所国债逆回购种类,单笔出资期限不超越12个月。运用期限为自董事会审议通过之日起一年内,在上述额度内,资金可翻滚循环运用。

公司独立董事、监事会、保荐安排均对上述事项宣布赞同定见。

陈说期内,公司对搁置征集资金进行现金处理,出资相关理产业品状况:

到2017年12月31日,公司运用搁置征集资金购买的没有到期的理产业品金额为人民币55,000万元,未超越公司董事会对运用搁置征集资金进行现金处理的授权出资额度。

(五)用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况

不适用。

(七)节余征集资金运用状况

截止2018年9月30日,年新增650万只智能仪表和通讯终端项目、智能电网设备及系统产业化基地项目(一期)、分布式动力成套设备产业化项目三项征集资金出资项目已悉数施行结束,项意图征集资金节余人民币456,751,942.08元,项目发作节余资金的首要原因为:1、公司严厉操控募投项目本钱,依据募投项目在详细建造过程中的实践状况,本着合理、有用及经济的准则运用征集资金,在募投项目建造过程中,通过加强各项本钱、费用操控,在确保募投项目质量及进展的前提下尽或许削减开支。2、征集资金寄存期间发作了必定的利息收入,一起为进步征集资金运用功率,公司运用搁置征集资金购买保本理产业品获得了相应的理财收益。

2018年10月26日,公司第二届董事会第二十五次会议、公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分征集资金出资项目节余征集资金永久弥补流动资金的计划》,赞同将年新增650万只智能仪表和通讯终端项目、分布式动力成套设备产业化项目、智能电网设备及系统产业化基地项目(一期)三个项意图节余征集资金永久性弥补流动资金,用于公司日常出产运营所需。到2018年12月31日,加上利息收入扣减银行手续费后,read已实践转出人民币458,734,350.10元,对应征集资金银行账户余额为人民币2,414,545.57元未转出。

四、改变募投项意图资金运用状况

陈说期内,公司未发作改变募投项意图资金运用状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

陈说期内,公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上市规矩》、《监管指引第 2 号》以及我国证监会相关法令法规的规矩和要求、《征集资金处理方法》等规矩运用征集资金,并及时、实在、精确、完好施行相关信息宣布邹元清作业,不存在违规运用征集资金的景象。

公司董事会以为,公司已宣布的相关信息及时、实在、精确、完好地反映了公司2018年度征集资金的寄存与实践运用状况。

六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的定论性定见

安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践兄妹乱伦,杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度陈说摘要,微乐运用状况鉴证陈说》。陈说以为,本公司董事会编制的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》已依照上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法(2013年修订)》的有关要求编制,并在一切严重方面反映了公司2018年度征集资金的寄存与实践运用状况。

七、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的定论性定见

保荐安排我国国际金融股份有限公司出具了《我国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项核对陈说》。经核对后以为:海兴电力2018年度征集资金寄存和运用状况契合《上海证券买卖所股票上市规矩(2014年修订)》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法(2013年修订)》、杭州海兴电力科技股份有限公司《征集资金处理准则》、《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》等法规和文件的规矩,不存在违规运用征集资金的景象。

八、上网宣布的布告附件(一)我国国际金融股份有限公司出具的《我国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项核对陈说》;

(二)安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况鉴证陈说》。

附表1:

征集资金运用状况对照表

单位:人民币万元

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 布告编号:2019-027

关于2019年度

日常相关买卖额度估量的布告

重要内容提示:

本次相关买卖事项为董事会审议权限,无需提交股东大会审议。

本次日常相关买卖不会构成公司事务对相关人的依靠,不影响公司的独立性,不存在危害公司和公司股东利益的景象。

一、日常相关买卖根本状况(一)日常相关买卖施行的审议程序

1、董事会表决状况

经杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议,通过了《关于2019年度日常相关买卖额度估量的计划》。相关董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生、魏美钟先生花青素均逃避了该计划的表决,其他整体董事共同审议通过该计划。七大罪第二季公司独立董事对上述日常相关买卖额度估量的计划进行了事前认可并宣布了独立定见。

(二)2019年度日常相关买卖额度估量

人民币:元

二、相关方介绍和相相联系(一)相关方的根本状况。

1、浙江海兴控股集团有限公司

注册本钱:10,000万

法定代表人:周良璋

公司类型:有限职责公司

主营事务:实业出资。

2、杭州粒合信息科技有限公司

注册本钱:100万

法定代表人:周良璋

主营事务:服务:信息技能、物联网技能、数据处理技能、网络技能、核算机软硬件、仪器仪表的技能开发、技能服务、技能咨询、作用转让;出售:仪器仪表;货品及技能进出口(法令、行政法规制止运营的项目在外,法令、行政法规约束运营的项目获得答应后方可运营)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

3、宁波泽联科技有限公司

注册本钱:1,000万

法定代表人:周良璋

主营事务:仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通讯终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研制、制作、服务;系统集成及云服务;能效传感器的研制、制作;系统软件技能开发服务;自营或署理货品和技能的进出口,但国家约束运营或制止进出口的货品和技能在外。(依法须经赞同的项目,经相关巢湖部分赞同后方可展开运营活动)。

4、杭州濎兴物联科技有限公司

注册本钱:1,000万

法定代表人:李信贤

主营事务:服务:物联网技能、通讯技能、核算机软硬件、智能设备的技能开发、技能咨询、技能服务、作用转让;出售:机械设备及配件;货品及技能进出口(法令、行政法规制止运营的项目在外,法令、行政法规约束运营的项目获得答应后方可运营)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

5、深圳市科曼信息技能股份有限公司

注册本钱:3,000万

法定代表人:夏耀华

公司类型:股份有限公司

主营事务:供给以智能移动终端为载体的电力现场服务及移动作业运用处理计划,并为客户开发构建现场作业管控渠道及供给日常保护。

6、宁波海兴思凯科技有限公司

注册本钱:1,000万

法定代表人:张福乐

公司类型:其他有限职责公司

主营事务:智能燃气表及其零配件、智能抄表终端及系统软件的研制、制作、服务;才智燃气整体处理计划研制;自营或署理货品和技能的进出口,但国家约束运营或制止进出口的货品和技能在外。

7、杭州每刻科技有限公司

注册本钱:180.306万

法定代表人:崔春美

公司类型:其他有限职责公司

主营事务:技能开发、技能服务、技能咨询、作用转让:核算机网络技能、核算机软硬件、电子产品、互联网技能、电子商务技能。

(二)与上市公司的相相联系。

三、相关买卖首要内容和定价方针(1)施行政府或职业定价的,以有权机关最近一次发布的价格为准。

(2)施行商场价格的,依照服务供给地的最近一年商场平均价格为准。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

本次相关买卖遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则,不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象,不会对公司未来的财务状况、运营作用发作晦气影响。本次相关买卖不影响公司独立性,公司的首要事务不会因而类买卖而对相关方构成依靠。

公司代码:603狼道556 公司简称:海兴电力

2018年度内部操控点评陈说

杭州海兴电力科技股份有限公司整体股东:

依据《企业界部操控根本规范》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求(以下简称企业界部操控规范系统),结合本公司(以下简称公司)内部操操控度和点评方法,在内部操控日常监督和专项监督的根底上,咱们对公司2018年12月31日(内部操控点评陈说基准日)的内部操控有用性进行了点评。

一.重要声明

依照企业界部操控规范系统的规矩,树立健全和有用施行内部操控,点评其有用性,并照实宣布内部操控点评陈说是公司董事会的职责。监事会对董事会树立和施行内部操控进行监督。司理层担任安排领导企业界部操控的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保本陈说内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对陈说内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令职责。

公司内部操控的方针是合理确保运营处理合法合规、财物安全、财务陈说及相关信息实在完好,进步运营功率和作用,促进完结展开战略。因为内部操控存在的固有局限性,故仅能为完结上述方针供给合理确保。此外,因为状况的改变或许导致内部操控变得不恰当,或对操控方针和程序遵从的程度下降,依据内部操控点评作用估测未来内部操控的有用性具有必定的危险。

二.内部操控点评定论

1.公司于内部操控点评陈说基准日,是否存在财务陈说内部操控严重缺点

是 否

2.财务陈说内部操控点评定论

有用 无效

依据公司财务陈说内部操控严重缺点的确认状况,于内部操控点评陈说基准日,不存在财务陈说内部操控严重缺点,董事会以为,公司已依照企业界部操控规范系统和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控。

3.

是否发现非财务陈说内部操控严重缺点

依据公司非财务陈说内部操控严重缺点确认状况,于内部操控点评陈说基准日,公司未发现非财务陈说内部操控严重缺点。

4.

自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间影响内部操控有用性点评定论的要素

自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未发作影响内部操控有用性点评定论的要素。

5.

内部操控审计定见是否与公司对财务陈说内部操控有用性的点评定论共同

6.

内部操控审计陈说对非财务陈说内部操控严重缺点的宣布是否与公司内部操控点评陈说宣布共同

三.内部操控点评作业状况

(一).内部操控点评规划

公司依照危险导向准则确认归入点评规划的首要单位、事务和事项以及高危险范畴。

1.归入点评规划的首要单位包含:杭州海兴电力科技股份有限公司、宁波恒力达科技有限公司、海兴科技(印尼)有限公司、ELETRA电力股份有限公司

2.

归入点评规划的单位占比:

3.

归入点评规划的首要事务和事项包含:

公司办理结构、安排架构、展开战略、社会职责、企业文化、子公司处理、财务处理、人力资源处理、出售事务、收买事务、资金活动、财物处理、财务陈说、工程项目、研讨与开发、归纳处理、相关买卖、担保事务、全面预算、合同与法务处理、内部信息传递、信息系统、安全环保、质量处理、出产处理等。

4.

要点重视的高危险范畴首要包含:

收买事务、出售事务、资金活动、财物处理、子公司处理。

5.上述归入点评规划的单位、事务和事项以及高危险范畴涵盖了公司运营处理的首要方面,是否穿透房顶的highkick存在严重遗失

6.

是否存在法定豁免

7.

其他阐明事项

(二).

内部操控点评作业依据及内体彩七星彩开奖作用部操控缺点确认规范

公司依据企业界部操控规范系统及本公司各项处理准则,安排展开内部操控点评作业。

1.

内部操控缺点详细确认规范是否与以前年度存在调整

公司董事会依据企业界部操控规范系统对严重缺点、重要缺点和一般缺点的确认要求,结合公司规划、职业特征、危险偏好和危险接受度等要素,区别财务陈说内部操控和非财务陈说内部操控,研讨确认了适用于本公司的内部操控缺点详细确认规范,并与以前年度坚持共同。

2.

财务陈说内部操控缺点确认规范

公司确认的财务陈说内部操控缺点点评的定量规范如下:

阐明:

公司确认的财务陈说内部操控缺点点评的定性规范如下:

阐明:

3.

非财务陈说内部操控缺点确认规范

公司确认的非财务陈说内部操控缺点点评的定量规范如下:

阐明:

公司确认的非财务陈说内部操控缺点点评的定性规范如下:

阐明:

(三).

内部操控缺点确认及整改状况

1.财务陈说内部美人计操控缺点确认及整改状况

1.1.严重缺点

陈说期内公司是否存在财务陈说内部操控严重缺点

1.2.

重要缺点

陈说期内公司是否存在财务陈说内部操控重要缺点

1.3.

一般缺点

公司在自我点评过程中,留意到公司在单个流程上还存在一般缺点,但未对财务陈说发作严重直接影响。针对本陈说期内发现的一般缺点,公司履行21了相应的整改措施,包含进一步修订与完善相关准则和流程,进一步加强内控施行力度,进行整改。

1.4.通过上述整改,于内部操控评兄妹乱伦,杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度陈说摘要,微乐价陈说基准日,公司是否存在未完结整改的财务陈说内部操控严重缺点

1.5.通过上述整改,于内部操控点评陈说基准日,公司是否存在未完结整改的财务陈说内部操控重要缺点

2.

非财务陈说内部操控缺点确认及整改状况

2.1.严重缺点

陈说期内公司是否发现非财务陈说内部操控严重缺点

2.2.

重要缺点

陈说期内公司是否发现非财务陈说内部操控重要缺点

2.3.

一般缺点

公司在自我点评过程中,留意到公司在单个流程上还存在一般缺点,但未对公司产业形成严重直接损失和严重负面影响。针对本陈说期内发现的一般缺点,公司履行了相应的整改措施,包含进一步修订与完善相关准则和流程,进一步加强内控施行力度,进行整改。

2.4.通过上述整改,于内部操控点评陈说基准日,公司是否发现未完结整改的非财务陈说内部操控严重缺点

2.5.通过上述整改,于内部操控点评陈说基准日,公司是否发现未完结整改的非财务陈说内部操控重要缺点

四.其他内部操控相关严重事项阐明

1.上一年度内部操控缺点整改状况

2.

本年度内部操控运转状况及下一年度改善方向

3.

其他严重事项阐明

董事长(现已董事会授权):周良璋

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 布告编号:2019-024

第三届监事会第五次会议抉择布告

一、监事会会议举行状况

2019年4月19日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方法举行。本次会议应参与监事3名,实践参与监事3名,占整体监事人数的100%,契合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议告诉于2019年4月9日以邮件和电话的方法向各位监事宣布。本次会议由监事会主席徐雍湘女士掌管。

二、监事会会议审议状况

1、审议《关于2018年度监事会作业陈说的计划》

表决作用:3 票拥护,0 票对立,0 票放弃

本计划需提交股东大会审议。

2、审议《关于2018年度陈说及其摘要的计划》

3、审议《关于2018年度财务决算陈说的计划》

4、审议《关于2019年度财务预算陈说的计划》

5、审议《关于2018年度利润分配预案的计划》

公司2018年度利润分配预案契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩,施行了相关决策程序,赞同公司将2018年度利润分配预案提交股东大会审议。

6、审议《关于2018年度内部操控点评陈说的计划》

7、审议《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

8、 审议《关于2019年度日常相关买卖额度估量的计划》

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 布告编号:2019-023

第三届董事会第五次会议抉择布告

一、董事会会议举行状况

2019年4月19日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“海兴电力”或“公司”)第三届董事会第五次会议在公司会议室以现场表决的方法举行。本次会议应参与董事9名,实践参与董事9名,占整体董事人数的100%,契合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议告诉于2019年4月9日以邮件和电话的方法向各位董事宣布。本次会议由董事长周良璋先生掌管。

二、董事会会议审议状况

1、审议《关于2018年度总司理作业陈说的计划》

表决作用:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃

2、审议《关于2018年度董事会作业陈说的计划》

表决作用:9票拥护,0票对立,0票放弃

3、审议《关于2018年度陈说及其摘要的计划》

4、审议《关于2018年度独立董事清晨三点述职陈说的计划》

5、审议《关于2018年度财务决算陈说的计划》

6、审议《关于2019年度财务预算陈说的计划》

7、审议《关于2018年度利润分配预案的计划》

公司以施行2018年度利润分配计划时股权挂号日总股本,扣除到股权挂号日累计已会集竞价回购的库存股为基数,向股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),本次公司不送红股也不施行本钱公积转增股本。依照到本陈说出具日总股本494,464,100股,扣除已回购的库存数量8,476,884股核算,估量2018年度派发现金盈余金额为194,394,886.40元。在利润分配预案布告后至利润分配股权挂号日期间,若公司总股本发作改变,公司终究实践现金分红总金额将依据施行利润分配计划时股权挂号日总股本确认。

依据《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》第八条的有关规矩,上市公司以现金为对价,选用会集竞价方法、要约方法回购股份的,当年已施行的股份回购金额视同现金分红,归入该年度现金分红的相关份额核算,公司2018年度施行股份回购累计金额为32,894,098.55元。因而,公司2018年度拟分配现金盈余算计227,288,984.95元(含2018年度施行股份回购金额),占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的68.89%。

详细内容详见同日宣布在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2018年度利润分配预案的布告》(布告编号:2019-029)。

8、审议《关于2018年度内部操控点评陈说的计划》

9、审议《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

10、审议《关于董事会审计委员会2018年度履职陈说的计划》

11、审议《关于2019年度日常相关买卖额度估量的计划》

为满意公兄妹乱伦,杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度陈说摘要,微乐司正常出产运营的需求,赞同公司对2019年度日常相关买卖进行估量,估量公司2019年度日常相关买卖额度总额为35,150,000元。相关董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生、魏美钟先生均逃避了该计划的表决。

表决作用:5票拥护,0票对立,0票放弃

12、审议《关于续聘2019年度审计安排的计划》

为坚持公司审计作业的连续性,公司拟持续延聘安永华明管帐师事务所担任公司2019年度的审计作业,聘任期为一年。

13、审议《关于董事、监事和高档处理人员薪酬的计划》

14、审议《关于举行2018年度股东大会的计划》

赞同公司举行2018年度股东大会。

三、上网布告附件

1、《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立定见》

公司代码:603556 公司简称:海兴电力

2018

年度陈说摘要

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